14.03.2025 -
050.0285.061211
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«06» 12 2011 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05011512
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հոկտեմբերի 2011 թվականի թիվ 285-Ն
«ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 17/01 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24-Ի ԹԻՎ 240-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24-Ի ԹԻՎ 241-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(3-րդ մաս)
Հավելված 1
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
Հավելված 1
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ (ՀԱՅՏ)
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն ___________________
Հարգելի պարոն ______________________
_________________________________________________________________
վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը
որոշում է կայացրել վճարահաշվարկային կազմակերպության գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստանալու մասին:
Խնդրում ենք (եմ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել վճարահաշվարկային կազմակերպության (___________________________________________) գործունեության
վճարահաշվարկային կազմակերպության տեսակը
իրականացման լիցենզիա:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք (եմ) վճարահաշվարկային կազմակերպության լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը
(կից` ------ էջ):
Ներկայացնում ենք (եմ) ստեղծվող վճարահաշվարկային կազմակերպության կոնտակտային անձի (անձանց) տվյալները (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե ________________________):
Ստորև ներկայացնում ենք (եմ) նաև փոստային հասցեն, որով համաձայն ենք (եմ) ստանալ վճարահաշվարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան
________________________________________________________________________
| | Հավաստիացնում ենք, որ __________________________________տարածքը
(կազմակերպության անվանումը)
և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 17/01-ի 4-րդ և 5-րդ գլուխներով սահմանված պահանջներին, կամ
Մենք (ես)` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:
Վճարահաշվարկային կազմակերպության ստեղծումը նախաձեռնող անձինք (անձ)`
Ստորագրություն Անուն, ազգանուն Անձնագրի տվյալները, հանրային
(անվանում) ծառայությունների
համարանիշը (ՀՎՀՀ)
_________________ ________________ ______________________________
_________________ ________________ ______________________________
___ __________________ 20___ թ.
Հավելված 2
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
Հավելված 2
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
.____________________________________________________________________.
| 1. Վճարահաշվարկային կազմակերպության մասնակից հանդիսացող |
| իրավաբանական անձանց տվյալներ |
| 1.1. Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանումը, որում |
| իրավաբանական անձն ունի նշանակալից մասնակցություն. |
| ________________________________________________________________ |
| |
| 1.2. Վճարահաշվարկային կազմակերպության մասնակից հանդիսացող |
| իրավաբանական անձի անվանումը. |
| ________________________________________________________________ |
| |
| 1.3. Գործունեության վայրը/ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար) |
| |
| 1.4.Գրանցման ամսաթիվը _______________ Վայրը _____________________ |
| օր/ամիս/տարի |
| |
| 1.5. Հիմնական գործունեության նկարագիրը |
|____________________________________________________________________|
|2. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 10 |
|և ավելի տոկոս մասնակցությունների վերաբերյալ. |
|____________________________________________________________________|
|Կազմակերպության | |Գտնվելու | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անվանումը, ՀՎՀՀ | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|(ռեզիդենտների համար)| | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|1) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|2) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________|
|3. Տեղեկություններ կազմակերպության մասնակիցների վերաբերյալ |
|____________________________________________________________________|
|3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս |
|ունեցող իրավաբանական անձինք (առկայության դեպքում լրացվում է նաև |
|սույն կանոնակարգի Հավելված 2-1-ը) |
|____________________________________________________________________|
|Կազմակերպության | |Գտնվելու | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անվանումը, ՀՎՀՀ | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|(ռեզիդենտների համար)| | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|1) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|2) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________|
|3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս |
|ունեցող ֆիզիկական անձինք (առկայության դեպքում լրացվում է նաև |
|սույն կանոնակարգի Հավելված 2-2-ը) |
|____________________________________________________________________|
|Անունը, ազգանունը, | |Բնակության | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անձնագրի համարը, | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|սոցիալական քարտի | | | | | | |
|համարը (առկայության | | | | | | |
|դեպքում) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|1) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|2) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________|
|4. Այլ տեղեկություններ |
|____________________________________________________________________|
|4.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի դրամային |
|(կամ այլ) Այո [] Ոչ [] |
|պարտավորություններ որևէ բանկի կամ վարկային |
|կազմակերպության նկատմամբ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, |
|պարտավորության տեսակը, չափը, մարման ժամկետները (բացառությամբ` |
|օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.2. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի սույն տեղեկանքի |
|1.1 կետում Այո [] Ոչ [] |
| |
|նշված վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ |
|կնքված որևէ պայմանագիր |
|(բացառությամբ` 4.1 կետում նշված դեպքերի): |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, |
|պայմանագրի բնույթը |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.3. Արդյո՞ք կազմակերպության ղեկավարները Այո [] Ոչ [] |
| |
|(գործադիր տնօրենը, գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահը) |
|ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ ՀՀ որևէ բանկի |
|կամ վարկային կազմակերպության նկատմամբ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել անձի անունը, ազգանունը, պաշտոնը,|
|կազմակերպության անվանումը, պարտավորության տեսակը, չափը, մարման |
|ժամկետները (բացառությամբ` օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.4. Արդյո՞ք կազմակերպության նշանակալից մասնակիցն ունի |
| Այո [] Ոչ [] |
| |
|դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ որևէ ՀՀ բանկի կամ վարկային |
|կազմակերպության նկատմամբ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մասնակցի անունը (անվանումը), |
|կազմակերպության անվանումը, պարտավորության տեսակը, չափը, մարման |
|ժամկետները (բացառությամբ` օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.5. Արդյո՞ք կազմակերպության ղեկավարը Այո [] Ոչ [] |
| |
|(գործադիր տնօրենը, գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահը) |
|հանդիսանում է նաև ղեկավար ՀՀ որևէ բանկում կամ վարկային |
|կազմակերպությունում: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, այդ |
|կազմակերպությունում զբաղեցրած պաշտոնը |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.6. Արդյո՞ք սույն տեղեկանքի 2-րդ կետում նշված Այո [] Ոչ [] |
| |
|կազմակերպությունները ունեն պարտավորություններ կամ այլ |
|պայմանագրային հարաբերություններ ՀՀ որևէ բանկի կամ վարկային |
|կազմակերպության հետ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպությունների |
|անվանումները, պարտավորության տեսակը, չափը, մարման ժամկետները |
|(բացառությամբ` օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) կամ պայմանագրի |
|բնույթը |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.6.1. Արդյո՞ք վճարահաշվարկային Այո [] Ոչ [] |
|կազմակերպությունում 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող |
|մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակիցն ունի դատվածություն|
|դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում` |
|դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու |
|վերաբերյալ |
|____________________________________________________________________|
|4.6.2 Արդյո՞ք վճարահաշվարկային Այո [] Ոչ [] |
|կազմակերպությունում 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող |
|մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակիցը ներառված է |
|Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով |
|կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ զանգվածային |
|ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ |
|(օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) |
|____________________________________________________________________|
|4.6.3 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են Այո [] Ոչ [] |
|Վճարահաշվարկային համակարգերի և |
|վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին օրենքի 20.1-ին հոդվածի |
|1-ին մասով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ |
|իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: |
| |
|«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
|____________________________________________________________________|
|4.7. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն |
| |
|____________________________________________________________________|
|5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող |
|տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ |
|փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով |
|սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: |
| |
|Տնօրենի անունը, ազգանունը __________________________________________|
| |
|Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ______________________|
| օր/ամիս/տարի |
| |
| |
.____________________________________________________________________.
(2-րդ հավելվածը փոփ. 13.03.2025 թիվ 42-Ն որոշում)
Հավելված 2.1
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
Հավելված 2-1
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ
.____________________________________________________________________.
|1. Մասնակիցը |
|____________________________________________________________________|
|1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) ____________________________ |
| |
|1.1.Կազմակերպության անվանումը, որում իրավաբանական անձը |
|ակնկալում է մասնակցել ___________________________________ |
| |
|____________________________________________________________________|
|2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ |
|____________________________________________________________________|
|2.1.Անվանումը __ |
| |
|2.2. Գտնվելու վայրը ____________________________________ |
| |
|2.3. Գրանցման |
|ամսաթիվը |
| ______ վայրը ____ համարը___________ |
| օր/ամիս/տարի |
| |
|____________________________________________________________________|
|3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից |
|մասնակիցների վերաբերյալ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ|
|պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական |
|հաշվետվությունները) |
|____________________________________________________________________|
|3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս |
|ունեցող իրավաբանական անձինք |
|____________________________________________________________________|
|Կազմակերպության | |Գտնվելու | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անվանումը, ՀՎՀՀ | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|(ռեզիդենտների համար)| | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
|3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս |
|ունեցող ֆիզիկական անձինք |
|____________________________________________________________________|
|Անունը, ազգանունը, | |Բնակության | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անձնագրի տվյալները | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
|4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների |
|(խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր |
|հաշվապահի) վերաբերյալ |
|____________________________________________________________________|
|Անունը, ազգանունը, | | Պաշտոնը | |Կազմակերպությունում աշխատելու |
|անձնագրի տվյալները | | | |տարիները (որոնցից` նշված |
| | | | |պաշտոնում) |
|____________________| |___________| |_______________________________|
| 1) | | | | |
|____________________| |___________| |_______________________________|
| 2) | | | | |
|____________________| |___________| |_______________________________|
| | | | | |
|____________________| |___________| |_______________________________|
| | | | | |
|____________________________________________________________________|
|5. Այլ տեղեկատվություն |
|____________________________________________________________________|
|5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 օր և ավելի |
|ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ: |
| | | Այո |
| | | Ոչ |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
| |
|____________________________________________________________________|
|5.1.1 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են Այո [] Ոչ [] |
|Վճարահաշվարկային համակարգերի և |
|վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին օրենքի 20.1-ին հոդվածի |
|1-ին մասով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ |
|իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: |
| |
|«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
|____________________________________________________________________|
|5.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն |
|____________________________________________________________________|
|6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող |
|տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ |
|փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով |
|սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: |
| |
|Համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե |
|փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին: |
| |
|Անունը, ազգանունը _______________________________________ |
| |
|Ստորագրություն __________________ Ամսաթիվ ____________________ |
| օր/ամիս/տարի |
.____________________________________________________________________.
(2.1-ին հավելվածը փոփ. 13.03.2025 թիվ 42-Ն որոշում)
Հավելված 2.2
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
Հավելված 2-2
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ
.____________________________________________________________________.
|1. Մասնակիցը |
|____________________________________________________________________|
|1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) |
| ____________________________ |
| 1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) |
| ____________________________ |
| ______________________________________________ |
|1.1. Կազմակերպության անվանումը, որում իրավաբանական անձը ակնկալում է |
| մասնակցել ___________________________________ |
|____________________________________________________________________|
|2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ |
|____________________________________________________________________|
|2.1. Անունը, ազգանունը _________________________________________ |
| |
|2.2. Բնակության վայրը _______________________________________ |
| |
|2.3. Անձնագրի տվյալները _______________________ |
| |
|2.4. Փոխկապակցվածության տեսակ ______________________________ |
|____________________________________________________________________|
|3. Այլ տեղեկատվություն |
|____________________________________________________________________|
|3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 օր Այո | | Ոչ | | |
| և ավելի ժամկետանց (չմարված) |
| պարտավորություններ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
|____________________________________________________________________|
|3.1.1 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են Այո [] Ոչ [] |
|Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային |
|կազմակերպությունների մասին օրենքի 20.1-ին հոդվածի 1-ին մասով և |
|Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական |
|ակտերով սահմանված հիմքերը: |
| |
|«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
|____________________________________________________________________|
|3.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն |
|____________________________________________________________________|
|4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող |
|տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ |
|որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում |
|է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: |
| |
| Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության |
|որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին: |
| |
| |
|Անունը, ազգանունը __________________________________________________|
| |
|Ստորագրություն _____________________ Ամսաթիվ ______________________|
| օր/ամիս/տարի |
.____________________________________________________________________.
(2.2-րդ հավելվածը փոփ. 16.12.14 թիվ 355-Ն, 13.03.2025 թիվ 42-Ն որոշումներ)
Հավելված 3
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
Հավելված 3
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
.____________________________________________________________________.
|1. Վճարահաշվարկային կազմակերպության մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական |
|անձանց տվյալներ |
|1.1. Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանումը, որում ֆիզիկական |
|անձը ունի նշանակալից մասնակցություն. |
|________________________________________________________________ |
| |
|1.2. Վճարահաշվարկային կազմակերպության մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական |
|անձի անվանումը |
|________________________________________________________________ |
| |
|1.3. Սեռը _________ |
|1.4. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _________________________ |
| օր/ամիս/տարի |
| |
|1.5. Ծննդավայրը _________________________________________________ |
|1.6. Քաղաքացիությունը ___________________________________________ |
|1.7. Անձնագրի տվյալները |
| ____________________________________________________________ |
|Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում) |
| _____________________________________________________________ |
|1.8. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին), |
|հեռախոսահամարը |
|____________________________________________________________________|
|2. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 10 և ավելի |
|տոկոս մասնակցությունների վերաբերյալ.(առկայության դեպքում լրացվում է |
|նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 2-1-ը) |
|____________________________________________________________________|
|Կազմակերպության | |Գտնվելու | |Մասնակցության | |Մասնակցության |
|անվանումը, ՀՎՀՀ | |վայրը | |չափը (դրամով) | |չափը (%) |
|(ռեզիդենտների համար)| | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|1) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|2) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________|
|3. Աշխատանքային գործունեություն (վերջին 5 տարվա դրությամբ) |
| |
|Այս կետը լրացնելու փոխարեն ֆիզիկական անձը կարող է ներկայացնել իր |
|ռեզյումեն, որում նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված|
|տեղեկատվությունը |
|____________________________________________________________________|
|Կազմակերպության | |Աշխատանքի | |Պաշտոնը | |Պարտականու- |
|անվանումը, գտնվելու | |ընդունման | | | |թյունները |
|վայրը, հեռախոսը | |և ազատման | | | | |
| | |ժամկետները | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|1) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
|2) | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________| |___________| |______________| |______________|
| | | | | | | |
|____________________________________________________________________|
| |
|____________________________________________________________________|
|4. Այլ տեղեկություններ |
|____________________________________________________________________|
|4.1. Արդյո՞ք մասնակիցը ունի դրամային (կամ այլ) Այո [] Ոչ [] |
|պարտավորություններ որևէ բանկի կամ վարկային |
|կազմակերպության նկատմամբ: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, |
|պարտավորության տեսակը, չափը, մարման ժամկետները (բացառությամբ` |
|օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.2. Արդյո՞ք մասնակիցն ունի սույն տեղեկանքի 1.1 կետում |
| Այո [] Ոչ [] |
|նշված վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ կնքված որևէ պայմանագիր |
|(բացառությամբ 4.1 կետում նշված դեպքերի): |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, |
|պայմանագրի բնույթը |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.3. Արդյո՞ք սույն տեղեկանքի 2-րդ կետում նշված Այո [] Ոչ [] |
| |
|կազմակերպություններն ունեն պարտավորություններ կամ այլ |
|պայմանագրային հարաբերություններ ՀՀ որևէ բանկի կամ վարկային |
|կազմակերպության հետ: |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել կազմակերպությունների |
|անվանումները, պարտավորության տեսակը, չափը, մարման ժամկետները |
|(բացառությամբ` օվերդրաֆտների և վարկային քարտերի) կամ պայմանագրի |
|բնույթը |
| |
|____________________________________________________________________|
|4.4. Արդյո՞ք վճարահաշվարկային Այո [] Ոչ [] |
|կազմակերպությունում 10 և ավելի տոկոս ձայնի |
|իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող ֆիզիկական |
|անձ մասնակիցն ունի դատվածություն դիտավորությամբ |
|կատարված հանցագործության համար: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում` |
|դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու |
|վերաբերյալ |
|____________________________________________________________________|
|4.4.1. Արդյո՞ք վճարահաշվարկային Այո [] Ոչ [] |
|կազմակերպությունում 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող |
|մասնակցություն ունեցող ֆիզիկական անձ մասնակիցը ներառված է Միավորված |
|ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց |
|համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի |
|տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում: |
| |
|«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ |
|(օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) |
|____________________________________________________________________|
|4.4.2 Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են Այո [] Ոչ [] |
|Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային |
|կազմակերպություններ մասին օրենքի 20.1-ին հոդվածի 1-ին մասով և |
|Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական |
|ակտերով սահմանված հիմքերը: |
| |
|«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: |
|____________________________________________________________________|
|4.5. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն |
|____________________________________________________________________|
|5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող |
|տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ |
|փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով |
|սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: |
| Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության |
| որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին: |
| |
| Անունը, ազգանունը _________________ |
| |
|Ստորագրություն ______________________ Ամսաթիվ ______________________|
| օր/ամիս/տարի |
| |
.____________________________________________________________________.
(3-րդ հավելվածը փոփ. 14.12.2022 թիվ 219-Ն, 13.03.2025 թիվ 42-Ն որոշումներ)
Հավելված 3.1
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հուլիսի 15-ի
թիվ 195-Ն որոշմամբ
«Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը,
մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը,
վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վայրին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 17/01-ի
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ
(3.1-ին հավելվածն ուժը կորցրել է 14.12.2022 թիվ 219-Ն որոշում)
Հավելված 3.2
«Վճարահաշվարկային
կազմակերպությունների
լիցենզավորման, մասնաճյուղերի
հաշվառման, ղեկավարների
որակավորման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և
գրանցման կարգը»
կանոնակարգ 17/01-ի
ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
_____________________________________________________________________
(վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանումը)
._____________________________________________________________________.
|1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն |
|_____________________________________________________________________|
|2. Քաղաքացիություն |
|_____________________________________________________________________|
|3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) |
|_____________________________________________________________________|
|4. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները |
| |
|. Անձնագրի տվյալները |
|. Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում) |
|_____________________________________________________________________|
|5. Նշեք |
| |
|. Հանրային ծառայությունների համարանիշ/Հանրային ծառայության |
|համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը |
|. Կիրառելի չէ |
|_____________________________________________________________________|
|6. Նշեք |
| |
|. Հաշվառման վայր |
|. Փաստացի բնակության վայր |
|_____________________________________________________________________|
|7. Կապի միջոցները |
| |
|. Նշեք հեռախոսահամար |
|- բջջային |
|- այլ |
|. Էլեկտրոնային փոստի հասցե |
|_____________________________________________________________________|
|8. Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի) |
|_____________________________________________________________________|
|9. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը` համաձայն «Փողերի լվացման և |
|ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի (ներկայացնել|
|մանրամասներ, սույն կետի 1-ից 4-րդ ենթակետերի լրացման դեպքում նշել |
|նաև մասնակցության չափը): Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու |
|հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով` |
|համապատասխան կետերում. |
| |
|. 1. ուղղակի տիրապետում է տվյալ վճարահաշվարկային կազմակերպության` |
|ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի |
|տոկոսին, կամ |
|. 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ վճարահաշվարկային կազմակերպության` |
|ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի |
|տոկոսին, կամ |
|. 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն |
|վճարահաշվարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում, կամ |
|. 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն |
|վճարահաշվարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում, կամ |
|. 5. տվյալ վճարահաշվարկային կազմակերպության նկատմամբ իրականացնում է |
|իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով, |
|. 6. հանդիսանում է տվյալ վճարահաշվարկային կազմակերպության |
|գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող |
|պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, |
|4-րդ, 5-րդ ենթակետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ. |
|_____________________________________________________________________|
|10. Միջանկյալ իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալներ (միջանկյալ |
|իրավաբանական անձը վճարահաշվարկային կազմակերպության և իրական շահառու |
|շղթայում գործող ցանկացած այլ իրավաբանական անձ է)` |
| |
|. իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները |
|. իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը |
|_____________________________________________________________________|
|11. Արդյո՞ք իրական շահառուն ներառված է Միավորված ազգերի |
|կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն |
|հրապարակված ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման |
|հետ կապված անձանց ցանկերում: |
|. Ոչ |
|. Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական |
|հիմքեր) |
|_____________________________________________________________________|
|12. Արդյո՞ք իրական շահառուն ունի դատվածություն դիտավորությամբ |
|կատարված հանցագործության համար: |
|. Ոչ |
|. Այո, ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում` դատվածությունը օրենքով |
|սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ |
|_____________________________________________________________________|
|13. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն |
|_____________________________________________________________________|
|14. Սույնով հավաստիացնում ենք, որ տեղեկացված ենք և միաժամանակ |
|տեղեկացրել ենք սույն հավելվածով իրական շահառու հանդիսացող անձին առ |
|այն, որ |
| |
|. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և |
|ամբողջական, |
|. տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված |
|քրեական և վարչական պատասխանատվության, |
|. տեղեկանքով ներկայացված տվյալները` այդ թվում անձնական, Կենտրոնական |
|բանկի կողմից կարող են փոխանցվել կամ բացահայտվել իրավաբանական անձանց |
|պետական գրանցում իրականացնող մարմնին, |
|. ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում |
|վճարահաշվարկային կազմակերպությունը կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին: |
| |
|Կառավարման իրավասու մարմին` _______________________________ |
|___________________________ |
|Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) _______________________________ |
|Ստորագրություն ______________________________ |
| |
._____________________________________________________________________.
(3.2-րդ հավելվածը լրաց. 13.03.2025 թիվ 42-Ն որոշում)
------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում