ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 մայիսի 2023 թվականի թիվ 71-Ն
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ, ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 273-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)
Նպատակ ունենալով ներդնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրման առցանց համակարգ և սահմանել այդ համակարգով հաշվետվությունների տրամադրման առավել մանրամասն կանոններ,
հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը,
ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը
ՈՐՈՇՈՒՄ Է
1. Սահմանել «Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման կարգը և ժամկետները»` համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Սահմանել «Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության ձևը»` համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 008 հաշվետվության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 273-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
2023 թ. հունիսի 1
Երևան
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2023 թվականի մայիսի 30-ի
թիվ 71-Ն որոշման
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
| ԳԼՈՒԽ 1. |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ |
1. «Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման կարգը և ժամկետները» (այսուհետ` Կարգ) սահմանում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության (այսուհետ նաև` Հաշվետվություն տրամադրող անձ) կողմից «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` Օրենք) սահմանված հաշվետվությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները:
2. Կարգում հասկացություններն օգտագործվում են Օրենքով սահմանված հասկացությունների իմաստով:
3. Հաշվետվությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից` Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված դեպքերում:
| ԳԼՈՒԽ 2. |
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ |
4. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունները Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին են տրամադրվում Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի հաշվետվությունների ներկայացման առցանց համակարգի (այսուհետ` Առցանց համակարգ) միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի մարտի 20-ի թիվ 81-Ն որոշմամբ հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ընթացքում էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը կիրառելու կարգի» պահանջների պահպանմամբ:
5. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին է տրամադրվում Առցանց համակարգի «Առցանց լրացում» տարբերակի միջոցով: Հաշվետվությունը կարող է տրամադրվել նաև Առցանց համակարգի «Վեբ-սերվիսով մուտքագրում» և «Վերբեռնում» տարբերակների միջոցով: Առցանց համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունը տրամադրվում է էլեկտրոնային կրիչով` Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի հետ համաձայնեցված կարգով:
6. Հաշվետվությունը տրամադրված է համարվում, եթե մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաշվետվություն տրամադրող անձը չի ստանում սխալի վերաբերյալ հաղորդագրություն: Սխալի վերաբերյալ հաղորդագրություն ստանալու դեպքում Հաշվետվություն տրամադրող անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է հաշվետվության ճշգրտված տարբերակը: Տվյալ դեպքում հաշվետվության տրամադրումը չի համարվում ժամկետանց: Սխալի վերաբերյալ հաղորդագրությունը ստացվում է https://reports.fmc.am հղմամբ հասանելի Առցանց համակարգում:
7. Այն դեպքում, երբ Հաշվետվություն տրամադրող անձը պարզում է, որ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին տրամադրված գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը ենթակա չէր պարտադիր տրամադրման, այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին:
8. Հաշվետվությունը լրացվում է հայերեն լեզվով, «յունիկոդ» տառատեսակով և մեծատառերով, առանց չակերտների: «Անուն»/ «Անվանում», «Ազգանուն», «Հայրանուն» դաշտերը լրացվում են անգլերեն, երբ անհրաժեշտ տվյալները Հաշվետվություն տրամադրող անձին հասանելի են միայն անգլերեն լեզվով: Եթե նշված տվյալները հասանելի են այլ օտար լեզվով, ապա այդ դաշտերը լրացվում են հայերեն կամ անգլերեն լեզվով:
9. Տրամադրվող հաշվետվությունը պետք է բավարարի Հավելված 2-ով սահմանված հաշվետվության ձևին ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև xml սխեմայի ձևավորման թվայնացված աղյուսակներին: Ցանկացած տրամադրված հաշվետվություն, որը չի բավարարում նշված պահանջներին, դիտվում է թերի կամ սխալ լրացված հաշվետվություն և հանգեցնում է Օրենքով նախատեսված պատասխանատվության:
10. Յուրաքանչյուր պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի կամ կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տրամադրվում է առանձին հաշվետվություն:
| ԳԼՈՒԽ 3. |
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ |
11. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին է տրամադրվում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվության տրամադրման օրերի հաշվարկը սկսվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից գործարքի կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից և ավարտվում է այդ օրվան հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը` ժամը 18:00-ին:
12. Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է տրամադրվում նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 12:00-ը:
13. Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման անհնարինությունը կարող է պայմանավորված լինել բացառապես Առցանց համակարգի խափանման հետ կապված ծրագրաապարատային խնդիրներով:
Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2023 թվականի մայիսի 30-ի
թիվ 71-Ն որոշման
ՁԵՎ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը տրամադրվում է XML սխեմայի ձևաչափով` պահպանելով ստորև սահմանված պահանջները:
._________________________________________________________________________.
|Կետ|Անվանում|Տիպ|Նիշերի|Կասկա- |Պարտա-|Լրացման կարգ |Հաշվետվության XML|
| | | |քանակ |ծելի |դիր | |սխեմայում դաշտի |
| | | | |գործար-|տեղե- | |անվանում |
| | | | |քի կամ |կացման| | |
| | | | |գործա- |ենթակա| | |
| | | | |րար |գոր- | | |
| | | | |հարա- |ծարքի | | |
| | | | |բերու- |վերա- | | |
| | | | |թյան |բերյալ| | |
| | | | |վերա- |հաշ- | | |
| | | | |բերյալ |վետվու| | |
| | | | |հաշվե- |թյան | | |
| | | | |տվու- |դաշտեր| | |
| | | | |թյան | | | |
| | | | |դաշտեր | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|1* |Հաշվետ- |բա-| |Այո |Այո |Ընտրվում է |report_register |
| |վության |ժին| | | |կասկածելի |_fmcrn/ report_ |
| |տեսակը | | | | |գործարքի կամ |register |
| | | | | | |գործարար |_str_ fmcrn |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվությունը | |
| | | | | | |կամ պարտադիր | |
| | | | | | |տեղեկացման | |
| | | | | | |ենթակա գործարքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվությունը:| |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|2* |Հաշվետ- |բա-| |Այո |Այո | |report_name |
| |վության |ժին| | | | | |
| |անվա- | | | | | | |
| |նումը | | | | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|3* |Հաշվառ- |թիվ|8 |Այո |Այո |Լրացվում է |fmcrn |
| |ման | | | | |Ֆինանսական | |
| |համարը | | | | |դիտարկումների | |
| | | | | | |կենտրոնի կողմից | |
| | | | | | |տրամադրված | |
| | | | | | |հաշվառման | |
| | | | | | |համարը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|4* |Ուղարկ- |տ |6 |Այո |Այո |Լրացվում է |sent_date |
| |ման |ե | | | |հաշվետվության | |
| |ամսաթիվը|ք | | | |ուղարկման օրը, | |
| | |ս | | | |ամիսը, տարին` | |
| | |տ | | | |ddmmyy տեսքով` | |
| | | | | | |dd-օր, mm-ամիս, | |
| | | | | | |yy-տարի: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|5* |Հերթական|տ |4 |Այո |Այո |Լրացվում է |seq_number |
| |համարը |ե | | | |հաշվետվության | |
| | |ք | | | |հերթական համարը`| |
| | |ս | | | |տվյալ օրվա | |
| | |տ | | | |դրությամբ | |
| | | | | | |(օրինակ` տվյալ | |
| | | | | | |օրվա առաջին | |
| | | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |հերթական համարը | |
| | | | | | |կլինի` 0001): | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|6 |Ուղղման |թիվ|1-3 |Այո |Այո |Լրացվում է տվյալ|error_code |
| |կամ | | | | |հաշվետվության | |
| |լրացման | | | | |ուղղման կամ | |
| |հերթական| | | | |լրացման նպատակով| |
| |համարը | | | | |տրամադրվող | |
| | | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |հերթական համարը:| |
| | | | | | |Ենթակա է | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացման, եթե | |
| | | | | | |հաշվետվությունն | |
| | | | | | |ուղարկվում է | |
| | | | | | |նախկինում | |
| | | | | | |ուղարկված | |
| | | | | | |հաշվետվությու- | |
| | | | | | |նում | |
| | | | | | |առկա սխալի կամ | |
| | | | | | |ճշտման նպատակով,| |
| | | | | | |ինչպես նաև | |
| | | | | | |գործարքի պայմանի| |
| | | | | | |փոփոխության կամ | |
| | | | | | |այն դեպքում, եթե| |
| | | | | | |սեփական | |
| | | | | | |նախաձեռնությամբ | |
| | | | | | |անհրաժեշտ է | |
| | | | | | |տրամադրել | |
| | | | | | |լրացուցիչ | |
| | | | | | |տեղեկատվություն:| |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|7 |Ուղղման |տ |մինչև |Այո |Այո |Լրացվում են |error_reason |
| |կամ |ե |1000 | | |ուղղում կամ | |
| |լրացման |ք | | | |լրացում | |
| |պատճառը |ս | | | |կատարելու համար | |
| | |տ | | | |հիմք հանդիսացած | |
| | | | | | |պատճառները և | |
| | | | | | |հանգամանքները: | |
| | | | | | |Ենթակա է | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացման, եթե | |
| | | | | | |6-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվել է | |
| | | | | | |ուղղման կամ | |
| | | | | | |լրացման հերթական| |
| | | | | | |համարը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|8* |Գործարքի|բա-| |Այո |Այո |Կասկածելի |transaction_ |
| |կամ |ժին| | | |գործարքի կամ |description |
| |գործարար| | | | |գործարար | |
| |հարաբե- | | | | |հարաբերության | |
| |րության | | | | |վերաբերյալ | |
| |նկարա- | | | | |հաշվետվություն | |
| |գրու- | | | | |տրամադրելիս, եթե| |
| |թյունը | | | | |գործարքը դեռևս | |
| | | | | | |չի կատարվել, կամ| |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությունը | |
| | | | | | |դեռևս չի | |
| | | | | | |հաստատվել, ապա` | |
| | | | | | |9-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում են այն | |
| | | | | | |օրը, ամիսը, | |
| | | | | | |տարին, երբ | |
| | | | | | |տրամադրվել է | |
| | | | | | |գործարք | |
| | | | | | |կատարելու կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերություն | |
| | | | | | |հաստատելու | |
| | | | | | |առաջարկը: 10-րդ | |
| | | | | | |կետը կարող է | |
| | | | | | |չլրացվել: 11-րդ | |
| | | | | | |և 12-րդ | |
| | | | | | |կետերում | |
| | | | | | |լրացվում է 0: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|9* |Կատարման|Ամ-|10 |Այո |Այո |Լրացվում է |trans_date |
| |կամ |սա-| | | |տեղեկացման | |
| |հաստատ- |թիվ| | | |ենթակա գործարքի | |
| |ման | | | | |կատարման | |
| |ամսաթիվը| | | | |(օրինակ` | |
| | | | | | |վավերացման, | |
| | | | | | |հաստատման) կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |հաստատման տարին`| |
| | | | | | |4-նիշ, ամիսը` | |
| | | | | | |2-նիշ, օրը` | |
| | | | | | |2-նիշ | |
| | | | | | |(yyyy-mm-dd): | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|10*|Արժույթը|տ |3 |Այո |Այո |Լրացվում է այն |currency |
| | |ե | | | |արժույթը, որով | |
| | |ք | | | |կնքվել է | |
| | |ս | | | |գործարքը` | |
| | |տ | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 1 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|11*|Գումարը |թիվ|մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |amount |
| |տվյալ | |19 | | |գործարքի գումարի| |
| |արժույ- | | | | |չափը այն | |
| |թով | | | | |արժույթով, որով | |
| | | | | | |կնքվել է | |
| | | | | | |գործարքը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|12*|Գումարը |թիվ|մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |amount_amd |
| |համարժեք| |19 | | |գործարքի գումարի| |
| |ՀՀ | | | | |դրամական | |
| |դրամին | | | | |արտահայտու- | |
| | | | | | |թյունը` ՀՀ | |
| | | | | | |կենտրոնական | |
| | | | | | |բանկի կողմից | |
| | | | | | |հայտարարված | |
| | | | | | |արտարժույթի | |
| | | | | | |նկատմամբ | |
| | | | | | |հայկական դրամի` | |
| | | | | | |արժութային | |
| | | | | | |շուկաներում | |
| | | | | | |ձևավորված միջին| |
| | | | | | |փոխարժեքով: Եթե | |
| | | | | | |«Արժույթը» | |
| | | | | | |դաշտում լրացվում| |
| | | | | | |է ՀՀ դրամ, ապա | |
| | | | | | |«Գումարը | |
| | | | | | |համարժեք ՀՀ | |
| | | | | | |դրամին» դաշտում | |
| | | | | | |լրացվում է | |
| | | | | | |նախորդ դաշտում | |
| | | | | | |լրացված գումարը:| |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|13 |Գործար- |տ |մինչև |Այո |Այո |Լրացվում են |transaction_desc |
| |քին կամ |ե |3000 | | |գործարքին կամ | |
| |գործարար|ք | | | |գործարար | |
| |հարաբե- |ս | | | |հարաբերությանն | |
| |րությանը|տ | | | |առնչվող` | |
| |վերաբե- | | | | |հաշվետվություն | |
| |րող այլ | | | | |տրամադրող անձի | |
| |տեղեկու-| | | | |կողմից | |
| |թյուններ| | | | |կարևորվող այլ | |
| | | | | | |տեղեկություններ:| |
| | | | | | |Կասկածելի | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրելու | |
| | | | | | |դեպքում նշվում | |
| | | | | | |են գործարքին կամ| |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությանն | |
| | | | | | |առնչվող հավելյալ| |
| | | | | | |տեղեկություններ,| |
| | | | | | |այդ թվում` | |
| | | | | | |առնվազն | |
| | | | | | |թվարկելով | |
| | | | | | |կասկածելի | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվությանը | |
| | | | | | |կցվող | |
| | | | | | |համարակալված և | |
| | | | | | |բովանդակությանը | |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |անվանում ունեցող| |
| | | | | | |փաստաթղթերը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|14*|Գործարքի|բա-| |Այո |Այո | |transaction_type |
| |կամ |ժին| | | | | |
| |գործարար| | | | | | |
| |հարաբե- | | | | | | |
| |րության | | | | | | |
| |տեսակը | | | | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|15*|Տեսակը |թիվ|6 |Այո |Այո |Լրացվում է |transaction |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |տեսակը` ընտրելով| |
| | | | | | |սույն հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 2 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|16*|Առարկան |թիվ|6 |Այո |Այո |Լրացվում է |details |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |առարկան` | |
| | | | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 3 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |«Արժեթուղթ» | |
| | | | | | |նշելու դեպքում | |
| | | | | | |17-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում է | |
| | | | | | |արժեթղթի տեսակը,| |
| | | | | | |այն թողարկող | |
| | | | | | |կազմակերպության | |
| | | | | | |անվանումը, | |
| | | | | | |տեղաբաշխողի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տվյալները, | |
| | | | | | |ինչպես նաև | |
| | | | | | |արժեթուղթը | |
| | | | | | |նույնականացնող | |
| | | | | | |այլ տվյալների | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ները: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |«Շարժական այլ | |
| | | | | | |գույք» նշելու | |
| | | | | | |դեպքում 17-րդ | |
| | | | | | |կետում լրացվում | |
| | | | | | |են այդ գույքի | |
| | | | | | |անվանման և | |
| | | | | | |նույնականացման | |
| | | | | | |այլ տվյալների | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ները: | |
| | | | | | |«Անշարժ գույք» | |
| | | | | | |նշելու դեպքում | |
| | | | | | |17-րդ կետում | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացվում են այդ | |
| | | | | | |գույքի անվանման,| |
| | | | | | |նույնացման | |
| | | | | | |համարի և | |
| | | | | | |անհատականացնող | |
| | | | | | |այլ տվյալների | |
| | | | | | |մասին | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ները, օրինակ` | |
| | | | | | |եթե անշարժ | |
| | | | | | |գույքը հողամաս | |
| | | | | | |է, ապա պետք է | |
| | | | | | |նշվի հողամասի | |
| | | | | | |չափի և | |
| | | | | | |նշանակության | |
| | | | | | |(տնամերձ, | |
| | | | | | |արտադրական, | |
| | | | | | |գյուղատնտեսական)| |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկություններ,| |
| | | | | | |ինչպես նաև | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացվում է 18-րդ| |
| | | | | | |կետը: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |«Գույքային | |
| | | | | | |իրավունք» նշելու| |
| | | | | | |դեպքում 17-րդ | |
| | | | | | |կետում պարտադիր | |
| | | | | | |լրացվում են այդ | |
| | | | | | |գույքային | |
| | | | | | |իրավունքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկություններ:| |
| | | | | | | | |
| | | | | | |«Դրամական | |
| | | | | | |գնահատում | |
| | | | | | |ունեցող այլ | |
| | | | | | |իրավունք» նշելու| |
| | | | | | |դեպքում 17-րդ | |
| | | | | | |կետում պարտադիր | |
| | | | | | |լրացվում են այդ | |
| | | | | | |իրավունքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ները: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|17 |Առարկայի|տ |մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |other_details |
| |նկարա- |ե |1000 | | |գործարքի կամ | |
| |գրու- |ք | | | |գործարար | |
| |թյուն |ս | | | |հարաբերության | |
| | |տ | | | |առարկայի | |
| | | | | | |նկարագրությունը:| |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|18 |Անշարժ |տ |մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |location |
| |գույքի |ե |1000 | | |անշարժ գույքի | |
| |գտնվելու|ք | | | |գտնվելու վայրի | |
| |վայրը |ս | | | |(հասցեի) | |
| | |տ | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |տեղեկատվությունը| |
| | | | | | |(վավերապայման- | |
| | | | | | |ները` | |
| | | | | | |մարզ, համայնք, | |
| | | | | | |ներբնակավայրային| |
| | | | | | |աշխարհագրական | |
| | | | | | |օբյեկտ (թաղամաս,| |
| | | | | | |հրապարակ, փողոց,| |
| | | | | | |պողոտա, նրբանցք,| |
| | | | | | |անցում, փակուղի,| |
| | | | | | |զբոսայգի և | |
| | | | | | |այլն)) | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|19 |Ձևավոր- |թիվ|մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |capital_size |
| |ման, | |19 | | |կատարված | |
| |օտարման | | | | |գործարքի | |
| |(ձեռք- | | | | |արդյունքում | |
| |բերման),| | | | |ձևավորված | |
| |փոփոխու-| | | | |կանոնադրական | |
| |թյան | | | | |(բաժնեհավաք և | |
| |արդյուն-| | | | |այլն) կապիտալի | |
| |քում | | | | |չափը | |
| |կանոնա- | | | | | | |
| |դրական | | | | | | |
| |(բաժնե- | | | | | | |
| |հավաք և | | | | | | |
| |այլն) | | | | | | |
| |կապիտալի| | | | | | |
| |չափը | | | | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|20*|Կասկա- |բա-| |Այո |Ոչ | |suspicios |
| |ծելի |ժին| | | | | |
| |գործարք | | | | | | |
| |կամ | | | | | | |
| |գործարար| | | | | | |
| |հարաբե- | | | | | | |
| |րություն| | | | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|21*|Կասկա- |տ | |Այո |Ոչ |Լրացվում է |criterias |
| |ծելի |ե | | | |գործարքը կամ |cr1 |
| |գործարքի|ք | | | |գործարար |cr2 |
| |կամ |ս | | | |հարաբերությունը |cr3 |
| |գործարար|տ | | | |կասկածելի | |
| |հարաբե- | | | | |որակելու | |
| |րության | | | | |չափանիշ(ներ)ը | |
| |չափանիշը| | | | |կամ տիպաբանու- | |
| |կամ | | | | |թյուն(ներ)ը` | |
| |տիպաբա- | | | | |ընտրելով սույն | |
| |նու- | | | | |հավելվածի | |
| |թյունը | | | | |Աղյուսակ 4 | |
| | | | | | |ցանկից: Եթե | |
| | | | | | |գործարքը կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությունը | |
| | | | | | |կասկածելի | |
| | | | | | |որակելու | |
| | | | | | |չափանիշը կամ | |
| | | | | | |տիպաբանությունը | |
| | | | | | |սահմանված չէ | |
| | | | | | |նախատեսված | |
| | | | | | |իրավական | |
| | | | | | |ակտերում, ապա | |
| | | | | | |նշվում է «Այլ»: | |
| | | | | | |«Լիազոր մարմնի | |
| | | | | | |իրավական ակտով | |
| | | | | | |սահմանված | |
| | | | | | |չափանիշ կամ | |
| | | | | | |տիպաբանություն» | |
| | | | | | |ընտրելու դեպքում| |
| | | | | | |22-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում է ՀՀ | |
| | | | | | |կենտրոնական | |
| | | | | | |բանկի նախագահի | |
| | | | | | |2016 թվականի | |
| | | | | | |հոկտեմբերի 11-ի | |
| | | | | | |թիվ 1/711-Ա | |
| | | | | | |որոշմամբ | |
| | | | | | |հաստատված | |
| | | | | | |«Փողերի լվացման | |
| | | | | | |և ահաբեկչության| |
| | | | | | |ֆինանսավորման | |
| | | | | | |բարձր ռիսկի և | |
| | | | | | |կասկածելիության | |
| | | | | | |չափանիշների | |
| | | | | | |վերաբերյալ» | |
| | | | | | |ուղեցույցի | |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |բաժինը և | |
| | | | | | |նկարագրությունը | |
| | | | | | |(օրինակ` | |
| | | | | | |2.1.2.2. | |
| | | | | | |Արտասովոր և | |
| | | | | | |կասկածահարույց | |
| | | | | | |գործողություն- | |
| | | | | | |ներ, | |
| | | | | | |«Հաճախորդն | |
| | | | | | |ակնհայտ ավելորդ | |
| | | | | | |ջանքեր է | |
| | | | | | |գործադրում իր | |
| | | | | | |պատասխանները | |
| | | | | | |համոզիչ | |
| | | | | | |դարձնելու | |
| | | | | | |համար»), և/կամ | |
| | | | | | |տիպաբանության | |
| | | | | | |հերթական համարը | |
| | | | | | |և անվանումը | |
| | | | | | |(օրինակ` | |
| | | | | | |«14. Շահույթ | |
| | | | | | |ստանալու նպատակ | |
| | | | | | |չհետապնդող | |
| | | | | | |կազմակերպու- | |
| | | | | | |թյունների | |
| | | | | | |միջոցով | |
| | | | | | |ահաբեկչության | |
| | | | | | |ֆինանսավորումը):| |
| | | | | | |«Հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրող անձի | |
| | | | | | |իրավական ակտով | |
| | | | | | |սահմանված | |
| | | | | | |չափանիշ կամ | |
| | | | | | |տիպաբանություն» | |
| | | | | | |ընտրելու դեպքում| |
| | | | | | |22-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում են | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրող անձի | |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |իրավական ակտի | |
| | | | | | |դրույթի կամ | |
| | | | | | |տիպաբանության | |
| | | | | | |նկարագրությունը,| |
| | | | | | |հերթական համարը | |
| | | | | | |կամ անվանումը: | |
| | | | | | |«Այլ» նշելու | |
| | | | | | |դեպքում 22-րդ | |
| | | | | | |կետում լրացվում | |
| | | | | | |է գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |կասկածելիության | |
| | | | | | |այլ հիմք(եր)ի | |
| | | | | | |հակիրճ` անվանման| |
| | | | | | |կամ վերնագրի | |
| | | | | | |նմանեցված | |
| | | | | | |բնութագիրը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|22*|Չափանիշի|տ |մինչև |Այո |Ոչ |Լրացվում է |other_cr |
| |կամ |ե |1000 | | |կասկածելի | |
| |տիպաբա- |ք | | | |գործարքի | |
| |նության |ս | | | |չափանիշի կամ | |
| |նկարա- |տ | | | |տիպաբանության | |
| |գրու- | | | | |նկարագրությունը:| |
| |թյունը | | | | | | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|23*|Կասկած- |տ |մինչև |Այո |Ոչ |Լրացվում է |doubt_ |
| |ների |ե |3000 | | |գործարքի կամ |description |
| |նկարա- |ք | | | |գործարար | |
| |գրու- |ս | | | |հարաբերության | |
| |թյունը |տ | | | |նախապատմությունը| |
| | | | | | |(վերլուծություն | |
| | | | | | |նախաձեռնելու | |
| | | | | | |առիթը և | |
| | | | | | |հանգամանքները, | |
| | | | | | |ժամկետը և | |
| | | | | | |ժամանակահատվածը,| |
| | | | | | |սուբյեկտների | |
| | | | | | |ամբողջական | |
| | | | | | |շրջանակը, ինչպես| |
| | | | | | |նաև կիրառված | |
| | | | | | |վերլուծական | |
| | | | | | |գործիքները և | |
| | | | | | |օգտագործված | |
| | | | | | |տեղեկատվական | |
| | | | | | |աղբյուրները), | |
| | | | | | |նկարագրվում է | |
| | | | | | |վերլուծության | |
| | | | | | |ընթացքը, այդ | |
| | | | | | |թվում` հաճախորդի| |
| | | | | | |ինքնությանը և | |
| | | | | | |կարգավիճակին, | |
| | | | | | |գործելակերպին և | |
| | | | | | |վարքագծին, | |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |բնույթին և | |
| | | | | | |տեսակին, | |
| | | | | | |գործարքում | |
| | | | | | |օգտագործվող | |
| | | | | | |պրոդուկտին կամ | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |կատարման | |
| | | | | | |եղանակին | |
| | | | | | |վերաբերող | |
| | | | | | |փաստերը և | |
| | | | | | |դեպքերը և բոլոր| |
| | | | | | |այն | |
| | | | | | |հանգամանքները, | |
| | | | | | |որոնք | |
| | | | | | |վերլուծության | |
| | | | | | |ընթացքում | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրող անձը | |
| | | | | | |որակել է որպես | |
| | | | | | |կասկածելի: Այս | |
| | | | | | |դաշտում կարող են| |
| | | | | | |նկարագրվել նաև | |
| | | | | | |հետագա հնարավոր | |
| | | | | | |զարգացումների | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրող անձի | |
| | | | | | |կանխատեսումները:| |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
|24 |Ներգրավ-|տ |մինչև |Այո |Ոչ |Լրացվում են |rel_persons |
| |ված |ե |3000 | | |կասկածելի | |
| |անձինք |ք | | | |գործարքի կամ | |
| | |ս | | | |գործարար | |
| | |տ | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |մեջ ներգրավված | |
| | | | | | |անձանց տվյալները| |
| | | | | | |(անուն, | |
| | | | | | |ազգանուն, | |
| | | | | | |անձնագրային | |
| | | | | | |տվյալները` | |
| | | | | | |առկայության | |
| | | | | | |դեպքում), ինչպես| |
| | | | | | |նաև այդ անձանց | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |տրամադրող անձին | |
| | | | | | |հայտնի այլ | |
| | | | | | |տեղեկատվու- | |
| | | | | | |թյունը: | |
|___|________|___|______|_______|______|________________|_________________|
------------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում