ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ
12 հոկտեմբերի 2021 թվականի N 152-Ն
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ, ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 272-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)
Նպատակ ունենալով ներդնել վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրման առցանց համակարգ և սահմանել այդ համակարգով հաշվետվությունների ներկայացման առավել մանրամասն կանոններ,
հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը,
ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
1. Սահմանել «Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման կարգը և ժամկետները»` համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի:
2. Սահմանել «Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության ձևը»` համաձայն սույն որոշման Հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ թիվ 005 հաշվետվության ձևը, դրա լրացման և հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 235-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 272-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
2021 թ. հոկտեմբերի 18
Երևան
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի
թիվ 152-Ն որոշման
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
| ԳԼՈՒԽ 1. |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ |
1. «Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման կարգը և ժամկետները (այսուհետ` Կարգ) սահմանում է վիճակախաղերի կազմակերպիչների (այսուհետ նաև` Հաշվետվություն տրամադրող անձ) կողմից «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` Օրենք) սահմանված հաշվետվությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները:
2. Կարգում հասկացություններն օգտագործվում են Օրենքով սահմանված հասկացությունների իմաստով:
3. Հաշվետվությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում (այսուհետ` Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն) հաշվառված վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի «ա», «գ» և «դ» ենթակետերով սահմանված դեպքերում:
| ԳԼՈՒԽ 2. |
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ |
4. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունները Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն են տրամադրվում Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի հաշվետվությունների ներկայացման առցանց համակարգի (այսուհետ` Առցանց համակարգ) միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի մարտի 20-ի թիվ 81-Ն որոշմամբ հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ընթացքում էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը կիրառելու կարգի» պահանջների պահպանմամբ:
5. Առցանց համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունը տրամադրվում է թղթային տարբերակով կամ էլեկտրոնային: Հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է տրամադրվում փակ կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) ծրարով` «Անձամբ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավարին» նշագրումով, ֆիզիկապես ներկայացնելու կամ փոստի միջոցով:
6. Հաշվետվությունը տրամադրված է համարվում, եթե մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաշվետվություն տրամադրող անձը չի ստանում սխալի վերաբերյալ հաղորդագրություն: Սխալի վերաբերյալ հաղորդագրություն ստանալու դեպքում Հաշվետվություն տրամադրող անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է հաշվետվության ճշգրտված տարբերակը: Տվյալ դեպքում հաշվետվության տրամադրումը չի համարվում ժամկետանց:
7. Այն դեպքում, երբ Հաշվետվություն տրամադրող անձը պարզում է, որ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին տրամադրված գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը ենթակա չէր պարտադիր տրամադրման, այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին:
8. Հաշվետվությունը լրացվում է հայերեն լեզվով, «յունիկոդ» տառատեսակով և մեծատառերով, առանց չակերտների: «Անուն»/ «Անվանում», «Ազգանուն», «Հայրանուն» դաշտերը լրացվում են անգլերեն, երբ անհրաժեշտ տվյալները Հաշվետվություն տրամադրող անձին հասանելի են միայն անգլերեն լեզվով: Եթե նշված տվյալները հասանելի են այլ օտար լեզվով, ապա այդ դաշտերը լրացվում են հայերեն կամ անգլերեն լեզվով:
9. Տրամադրվող հաշվետվությունը պետք է բավարարի Հավելված 2-ով սահմանված հաշվետվության ձևին ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև էքս էմ էլ (xml) սխեմայի ձևավորման թվայնացված աղյուսակներին: Ցանկացած տրամադրված հաշվետվություն, որը չի բավարարում նշված պահանջներին, դիտվում է թերի կամ սխալ լրացված հաշվետվություն և հանգեցնում է Օրենքով նախատեսված պատասխանատվության:
10. Յուրաքանչյուր պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի կամ կասկածելի
գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տրամադրվում է առանձին հաշվետվություն:
| ԳԼՈՒԽ 3. |
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ |
11. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է տրամադրվում Առցանց համակարգի «Առցանց լրացում» տարբերակի միջոցով` գործարքի կատարումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվությունը կարող է տրամադրվել նաև Առցանց համակարգի «Վեբ-սերվիսով մուտքագրում» և «Վերբեռնում» տարբերակների միջոցով:
12. Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման օրերի հաշվարկը սկսվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից գործարքի կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից և ավարտվում է այդ օրվան հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը` ժամը 18:00-ին:
13. Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է տրամադրվում նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 12:00-ը:
14. Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման անհնարինությունը կարող է պայմանավորված լինել բացառապես ծրագրաապարատային կամ հաղորդակցության խնդիրներով:
Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի
թիվ 152-Ն որոշման
ՁԵՎ
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա
գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության
վերաբերյալ հաշվետվությունը տրամադրվում է Էքս էմ Էլ (xml) սխեմայի
ձևաչափով` պահպանելով ստորև սահմանված պահանջները:
._________________________________________________________________________.
|Կետ|Անվանում |Տիպ |Նիշերի|Կասկա-|Պարտա-|Լրացման |Հաշվետվության|
| | | |քանակ |ծելի |դիր |կարգ |Էքս էմ Էլ |
| | | | |գոր- |տեղե- | |(xml) |
| | | | |ծարքի |կացման| |սխեմայում |
| | | | |կամ |ենթակա| |դաշտի |
| | | | |գոր- |գոր- | |անվանում |
| | | | |ծարար |ծարքի | | |
| | | | |հարա- |վերա- | | |
| | | | |բերու-|բերյալ| | |
| | | | |թյան |հաշվե-| | |
| | | | |վերա- |տվու- | | |
| | | | |բերյալ|թյան | | |
| | | | |հաշվե-|դաշտեր| | |
| | | | |տվու- | | | |
| | | | |թյան | | | |
| | | | |դաշտեր| | | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|1* |Հաշվետվու- |բաժին| |Այո |Այո |Ընտրվում է |report_ |
| |թյան տեսակը | | | | |կասկածելի |lottery_ |
| | | | | | |գործարքի կամ |fmcrn / |
| | | | | | |գործարար |report_ |
| | | | | | |հարաբերության |lottery_str_ |
| | | | | | |վերաբերյալ |fmcrn |
| | | | | | |հաշվետվությունը| |
| | | | | | |կամ պարտադիր | |
| | | | | | |տեղեկացման | |
| | | | | | |ենթակա գործարքի| |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվու- | |
| | | | | | |թյունը: | |
| | | | | | |Պարտադիր | |
| | | | | | |տեղեկացման | |
| | | | | | |ենթակա գործարքի| |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |ներկայացվում է,| |
| | | | | | |եթե վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսերի մեկ | |
| | | | | | |անկանխիկ գնումը| |
| | | | | | |կամ վճարված կամ| |
| | | | | | |տրամադրված մեկ | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |շահումը կամ 24 | |
| | | | | | |ժամվա ընթացքում| |
| | | | | | |վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսերի | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |գնումների | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |կամ վճարված կամ| |
| | | | | | |տրամադրված | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |շահումների | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |հավասար է կամ | |
| | | | | | |գերազանցում է | |
| | | | | | |20 միլիոն | |
| | | | | | |դրամը, ինչպես | |
| | | | | | |նաև եթե | |
| | | | | | |վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսերի մեկ | |
| | | | | | |կանխիկ գնումը | |
| | | | | | |կամ մեկ կանխիկ | |
| | | | | | |շահումը կամ | |
| | | | | | |24 ժամվա | |
| | | | | | |ընթացքում | |
| | | | | | |վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսերի կանխիկ | |
| | | | | | |գնումների | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |կամ վճարված կամ| |
| | | | | | |տրամադրված | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |շահումների | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |հավասար է կամ | |
| | | | | | |գերազանցում է 5| |
| | | | | | |միլիոն դրամը: | |
| | | | | | |Պարտադիր | |
| | | | | | |տեղեկացման | |
| | | | | | |ենթակա գործարքի| |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |ներկայացվում է | |
| | | | | | |նաև, եթե | |
| | | | | | |վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսի գնման, | |
| | | | | | |շահումի վճարման| |
| | | | | | |կամ տրամադրման | |
| | | | | | |հետ կապված | |
| | | | | | |ֆինանսական | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |դեպքում հաշվին | |
| | | | | | |մեկ անկանխիկ | |
| | | | | | |մուտքագրումը | |
| | | | | | |կամ հաշվից մեկ | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |ելքագրումը կամ | |
| | | | | | |հաշվին անկանխիկ| |
| | | | | | |մուտքագրման | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |կամ հաշվից | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |ելքագրման | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |հավասար է կամ | |
| | | | | | |գերազանցում 20 | |
| | | | | | |միլիոն դրամը, | |
| | | | | | |ինչպես նաև եթե| |
| | | | | | |հաշվին մեկ | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |մուտքագրումը | |
| | | | | | |կամ հաշվից մեկ | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |ելքագրումը կամ | |
| | | | | | |հաշվին կանխիկ | |
| | | | | | |մուտքագրման | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |կամ հաշվից | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |ելքագրման | |
| | | | | | |հանրագումարը | |
| | | | | | |հավասար է կամ | |
| | | | | | |գերազանցում է 5| |
| | | | | | |միլիոն դրամ: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|2* |Հաշվետվու- |բաժին| |Այո |Այո | |report_name |
| |թյան | | | | | | |
| |անվանումը | | | | | | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|3* |Հաշվառման |թիվ |8 |Այո |Այո |Լրացվում է |fmcrn |
| |համարը | | | | |Ֆինանսական | |
| | | | | | |դիտարկումների | |
| | | | | | |կենտրոնի կողմից| |
| | | | | | |տրամադրված | |
| | | | | | |հաշվառման | |
| | | | | | |համարը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|4* |Ուղարկման |տեքստ|6 |Այո |Այո |Լրացվում է |sent_date |
| |ամսաթիվը | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |ուղարկման օրը, | |
| | | | | | |ամիսը, տարին` | |
| | | | | | |ddmmyy տեսքով` | |
| | | | | | |dd-օր, mm-ամիս,| |
| | | | | | |yy-տարի: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|5* |Հերթական |տեքստ|4 |Այո |Այո |Լրացվում է |seq_number |
| |համարը | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |հերթական | |
| | | | | | |համարը` տվյալ | |
| | | | | | |օրվա դրությամբ | |
| | | | | | |(օրինակ` տվյալ | |
| | | | | | |օրվա առաջին | |
| | | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |հերթական համարը| |
| | | | | | |կլինի` 0001): | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|6 |Ուղղման կամ |թիվ |1-3 |Այո |Այո |Լրացվում է |error_code |
| |լրացման | | | | |տվյալ | |
| |հերթական | | | | |հաշվետվության | |
| |համարը | | | | |ուղղման կամ | |
| | | | | | |լրացման | |
| | | | | | |նպատակով | |
| | | | | | |ներկայացվող | |
| | | | | | |հաշվետվության | |
| | | | | | |հերթական | |
| | | | | | |համարը: | |
| | | | | | |Ենթակա է | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացման, եթե | |
| | | | | | |հաշվետվությունն| |
| | | | | | |ուղարկվում է | |
| | | | | | |նախկինում | |
| | | | | | |ուղարկված | |
| | | | | | |հաշվետվու- | |
| | | | | | |թյունում առկա | |
| | | | | | |սխալի ճշտման | |
| | | | | | |նպատակով, | |
| | | | | | |ինչպես նաև | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |պայմանի | |
| | | | | | |փոփոխության կամ| |
| | | | | | |այն դեպքում, | |
| | | | | | |եթե սեփական | |
| | | | | | |նախաձեռնությամբ| |
| | | | | | |անհրաժեշտ է | |
| | | | | | |տրամադրել | |
| | | | | | |լրացուցիչ | |
| | | | | | |տեղեկատվու- | |
| | | | | | |թյուն: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|7 |Ուղղման կամ |տեքստ|մինչև |Այո |Այո |Լրացվում են |error_reason |
| |լրացման | |1000 | | |ուղղում կամ | |
| |պատճառը | | | | |լրացում | |
| | | | | | |կատարելու համար| |
| | | | | | |հիմք հանդիսացած| |
| | | | | | |պատճառները և | |
| | | | | | |հանգամանքները: | |
| | | | | | |Ենթակա է | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացման, եթե | |
| | | | | | |6-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվել է | |
| | | | | | |ուղղման կամ | |
| | | | | | |լրացման | |
| | | | | | |հերթական | |
| | | | | | |համարը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|8* |Գործարքի կամ|բաժին| |Այո |Այո |Կասկածելի |transaction_ |
| |գործարար | | | | |գործարքի կամ |description |
| |հարաբերու- | | | | |գործարար | |
| |թյան | | | | |հարաբերության | |
| |նկարագրու- | | | | |վերաբերյալ | |
| |թյունը | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |ներկայացնելիս, | |
| | | | | | |եթե գործարքը | |
| | | | | | |դեռևս չի | |
| | | | | | |կատարվել, կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությունը| |
| | | | | | |դեռևս չի | |
| | | | | | |հաստատվել, ապա`| |
| | | | | | |9-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում են այն| |
| | | | | | |օրը, ամիսը, | |
| | | | | | |տարին, երբ | |
| | | | | | |ներկայացվել է | |
| | | | | | |գործարք | |
| | | | | | |կատարելու կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերություն | |
| | | | | | |հաստատելու | |
| | | | | | |առաջարկը, իսկ | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |մերժման կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |դադարեցման | |
| | | | | | |դեպքում` | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |մերժման կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |դադարեցման օրը,| |
| | | | | | |ամիսը, տարին: | |
| | | | | | |10-րդ կետը | |
| | | | | | |կարող է | |
| | | | | | |չլրացվել: | |
| | | | | | |11-րդ կետում | |
| | | | | | |լրացվում է 0: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|9* |Կատարման կամ|Ամսա-|10 |Այո |Այո |Լրացվում է |trans_date |
| |հաստատման |թիվ | | | |տեղեկացման | |
| |ամսաթիվը | | | | |ենթակա գործարքի| |
| | | | | | |կատարման կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |հաստատման | |
| | | | | | |տարին` 4-նիշ, | |
| | | | | | |ամիսը` 2-նիշ, | |
| | | | | | |օրը` 2-նիշ | |
| | | | | | |(yyyy-mm-dd): | |
| | | | | | |Այնպիսի | |
| | | | | | |գործարքների | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |ներկայացնելիս, | |
| | | | | | |որոնց | |
| | | | | | |հանրագումարային| |
| | | | | | |արժեքը 24 ժամվա| |
| | | | | | |ընթացքում | |
| | | | | | |գերազանցում է | |
| | | | | | |20 միլիոն | |
| | | | | | |դրամը, նշվում է| |
| | | | | | |դրանցից վերջինի| |
| | | | | | |կնքման ամսաթիվը| |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|10*|Իրականացման |թիվ |1 |Այո |Այո |Լրացվում է |cash |
| |եղանակը | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |իրականացման | |
| | | | | | |եղանակը` | |
| | | | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 1 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
| | | | | | |Այն դեպքում, | |
| | | | | | |երբ գործարքն | |
| | | | | | |իրականացվել է | |
| | | | | | |միաժամանակ | |
| | | | | | |կանխիկ և | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով, | |
| | | | | | |սակայն միայն | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով | |
| | | | | | |վճարված գումարն| |
| | | | | | |է գերազանցել 5 | |
| | | | | | |միլիոն ՀՀ | |
| | | | | | |դրամը, ապա | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |«Կանխիկ», իսկ | |
| | | | | | |«Գործարքին կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությանը | |
| | | | | | |վերաբերող այլ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ներ» դաշտում | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |գումարի նաև | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով | |
| | | | | | |վճարված լինելու| |
| | | | | | |հանգամանքի և | |
| | | | | | |դրա չափի մասին | |
| | | | | | |տեղեկատվու- | |
| | | | | | |թյունը: Այն | |
| | | | | | |դեպքում, երբ | |
| | | | | | |գործարքն | |
| | | | | | |իրականացվել է | |
| | | | | | |միաժամանակ | |
| | | | | | |անկանխիկ և | |
| | | | | | |կանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով, | |
| | | | | | |սակայն միայն | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով | |
| | | | | | |վճարված գումարն| |
| | | | | | |է գերազանցում | |
| | | | | | |20 միլիոն ՀՀ | |
| | | | | | |դրամը, ապա | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |«Անկանխիկ», իսկ| |
| | | | | | |«Գործարքին կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությանը | |
| | | | | | |վերաբերող այլ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ներ» դաշտում | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |գումարի նաև | |
| | | | | | |կանխիկ եղանակով| |
| | | | | | |վճարված լինելու| |
| | | | | | |հանգամանքի և | |
| | | | | | |դրա չափի մասին | |
| | | | | | |տեղեկատվու- | |
| | | | | | |թյունը: Այն | |
| | | | | | |դեպքում, երբ | |
| | | | | | |գործարքն | |
| | | | | | |իրականացվել է | |
| | | | | | |միաժամանակ | |
| | | | | | |կանխիկ և | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով և | |
| | | | | | |կանխիկ եղանակով| |
| | | | | | |վճարված գումարը| |
| | | | | | |գերազանցում է 5| |
| | | | | | |միլիոն ՀՀ | |
| | | | | | |դրամը, անկանխիկ| |
| | | | | | |եղանակով | |
| | | | | | |վճարված գումարը| |
| | | | | | |գերազանցում է | |
| | | | | | |20 միլիոն ՀՀ | |
| | | | | | |դրամը, ապա | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |«Կանխիկ և | |
| | | | | | |անկանխիկ», իսկ | |
| | | | | | |«Գործարքին կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությանը | |
| | | | | | |վերաբերող այլ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ներ» դաշտում | |
| | | | | | |նշվում է | |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |կանխիկ և | |
| | | | | | |անկանխիկ | |
| | | | | | |եղանակով | |
| | | | | | |վճարված | |
| | | | | | |գումարների | |
| | | | | | |չափերի մասին | |
| | | | | | |տեղեկատվու- | |
| | | | | | |թյունը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|11*|Գումարը |թիվ |մինչև |Այո |Այո |Լրացվում է |amount_amd |
| | | |19 | | |գործարքի | |
| | | | | | |գումարի չափը ՀՀ| |
| | | | | | |դրամով: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|12 |Գործարքին |տեքստ|մինչև |Այո |Այո |Լրացվում են |transaction_ |
| |կամ գործարար| |3000 | | |գործարքին կամ |desc |
| |հարաբերու- | | | | |գործարար | |
| |թյանը | | | | |հարաբերությանն | |
| |վերաբերող | | | | |առնչվող` | |
| |այլ | | | | |հաշվետվություն | |
| |տեղեկու- | | | | |տրամադրող անձի | |
| |թյուններ | | | | |կողմից | |
| | | | | | |կարևորվող այլ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ներ: | |
| | | | | | |Կասկածելի | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվություն | |
| | | | | | |ներկայացնելու | |
| | | | | | |դեպքում նշվում | |
| | | | | | |են գործարքին | |
| | | | | | |կամ գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությանն | |
| | | | | | |առնչվող | |
| | | | | | |հավելյալ | |
| | | | | | |տեղեկություն- | |
| | | | | | |ներ, այդ թվում`| |
| | | | | | |առնվազն | |
| | | | | | |թվարկելով | |
| | | | | | |կասկածելի | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |վերաբերյալ | |
| | | | | | |հաշվետվությանը | |
| | | | | | |կցվող | |
| | | | | | |համարակալված և | |
| | | | | | |բովանդակությանը| |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |անվանում | |
| | | | | | |ունեցող | |
| | | | | | |փաստաթղթերը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|13*|Գործարքի կամ|բաժին| |Այո |Այո | |transaction_ |
| |գործարար | | | | | |type |
| |հարաբերու- | | | | | | |
| |թյան | | | | | | |
| |տեսակը | | | | | | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|14*|Տեսակը |թիվ |6 |Այո |Այո |Լրացվում է |transaction |
| | | | | | |գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |տեսակը` | |
| | | | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 3 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
| | | | | | |«Վիճակախաղի | |
| | | | | | |տոմսի գնման, | |
| | | | | | |շահումի վճարման| |
| | | | | | |կամ տրամադրման | |
| | | | | | |հետ կապված | |
| | | | | | |ֆինանսական | |
| | | | | | |գործարք» | |
| | | | | | |գործարքի տեսակը| |
| | | | | | |ընտրելու | |
| | | | | | |դեպքում | |
| | | | | | |պարտադիր | |
| | | | | | |լրացման է | |
| | | | | | |ենթակա 15-րդ | |
| | | | | | |կետը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|15 |Ենթատեսակը |թիվ |1 | | |Լրացվում է |transaction_ |
| | | | | | |«Վիճակախաղի |type |
| | | | | | |տոմսի գնման, | |
| | | | | | |շահումի վճարման| |
| | | | | | |կամ տրամադրման | |
| | | | | | |հետ կապված | |
| | | | | | |ֆինանսական | |
| | | | | | |գործարք» | |
| | | | | | |գործարքի | |
| | | | | | |ենթատեսակը` | |
| | | | | | |ընտրելով | |
| | | | | | |«Հաշվին | |
| | | | | | |մուտքագրում» | |
| | | | | | |կամ «Հաշվից | |
| | | | | | |ելքագրում» | |
| | | | | | |Աղյուսակ 3 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|16*|Վիճակախաղի |թիվ |6 |Այո |Այո |Լրացվում է |details |
| |տեսակը | | | | |վիճակախաղի | |
| | | | | | |տեսակը` | |
| | | | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 4 | |
| | | | | | |ցանկից: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|17*|Կասկածելի |բաժին| |Այո |Ոչ | |suspicios |
| |գործարք կամ | | | | | | |
| |գործարար | | | | | | |
| |հարաբերու- | | | | | | |
| |թյուն | | | | | | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|18*|Կասկածելի |տեքստ| |Այո |Ոչ |Լրացվում է |criterias |
| |գործարքի կամ| | | | |գործարքը կամ |cr1 |
| |գործարար | | | | |գործարար |cr2 |
| |հարաբերու- | | | | |հարաբերությունը|cr3 |
| |թյան | | | | |կասկածելի | |
| |չափանիշը կամ| | | | |որակելու | |
| |տիպաբանու- | | | | |չափանիշ(ներ)ը | |
| |թյունը | | | | |կամ տիպաբանու- | |
| | | | | | |թյուն(ներ)ը` | |
| | | | | | |ընտրելով սույն | |
| | | | | | |հավելվածի | |
| | | | | | |Աղյուսակ 2 | |
| | | | | | |ցանկից: Եթե | |
| | | | | | |գործարքը կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերությունը| |
| | | | | | |կասկածելի | |
| | | | | | |որակելու | |
| | | | | | |չափանիշը կամ | |
| | | | | | |տիպաբանությունը| |
| | | | | | |սահմանված չէ | |
| | | | | | |նախատեսված | |
| | | | | | |իրավական | |
| | | | | | |ակտերում, ապա | |
| | | | | | |նշվում է «Այլ»:| |
| | | | | | |«Լիազոր մարմնի | |
| | | | | | |իրավական ակտով | |
| | | | | | |սահմանված | |
| | | | | | |չափանիշ կամ | |
| | | | | | |տիպաբանություն»| |
| | | | | | |ընտրելու | |
| | | | | | |դեպքում 19-րդ | |
| | | | | | |կետում լրացվում| |
| | | | | | |է ՀՀ | |
| | | | | | |կենտրոնական | |
| | | | | | |բանկի նախագահի | |
| | | | | | |2016 թվականի | |
| | | | | | |հոկտեմբերի 11-ի| |
| | | | | | |թիվ 1/711-Ա | |
| | | | | | |որոշմամբ | |
| | | | | | |հաստատված | |
| | | | | | |«Փողերի լվացման| |
| | | | | | |և | |
| | | | | | |ահաբեկչության | |
| | | | | | |ֆինանսավորման | |
| | | | | | |բարձր ռիսկի և | |
| | | | | | |կասկածելիության| |
| | | | | | |չափանիշների | |
| | | | | | |վերաբերյալ» | |
| | | | | | |ուղեցույցի | |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |բաժինը և | |
| | | | | | |նկարագրությունը| |
| | | | | | |(օրինակ` | |
| | | | | | |2.1.2.2. | |
| | | | | | |Արտասովոր և | |
| | | | | | |կասկածահարույց | |
| | | | | | |գործողություն- | |
| | | | | | |ներ, «Հաճախորդն| |
| | | | | | |ակնհայտ ավելորդ| |
| | | | | | |ջանքեր է | |
| | | | | | |գործադրում իր | |
| | | | | | |պատասխանները | |
| | | | | | |համոզիչ | |
| | | | | | |դարձնելու | |
| | | | | | |համար»), և/կամ | |
| | | | | | |տիպաբանության | |
| | | | | | |հերթական համարը| |
| | | | | | |և անվանումը | |
| | | | | | |(օրինակ` «13. | |
| | | | | | |Տիպաբանություն | |
| | | | | | |խաղատների | |
| | | | | | |միջոցով փողերի | |
| | | | | | |լվացման»): | |
| | | | | | |«Հաշվետվություն| |
| | | | | | |տրամադրող անձի | |
| | | | | | |իրավական ակտով | |
| | | | | | |սահմանված | |
| | | | | | |չափանիշ կամ | |
| | | | | | |տիպաբանություն»| |
| | | | | | |ընտրելու | |
| | | | | | |դեպքում 19-րդ | |
| | | | | | |կետում լրացվում| |
| | | | | | |է հաշվետվու- | |
| | | | | | |թյուն տրամադրող| |
| | | | | | |անձի | |
| | | | | | |համապատասխան | |
| | | | | | |իրավական ակտի | |
| | | | | | |դրույթի կամ | |
| | | | | | |տիպաբանության | |
| | | | | | |նկարագրու- | |
| | | | | | |թյունը, | |
| | | | | | |հերթական համարը| |
| | | | | | |կամ անվանումը: | |
| | | | | | |«Այլ» նշելու | |
| | | | | | |դեպքում 19-րդ | |
| | | | | | |կետում լրացվում| |
| | | | | | |է գործարքի կամ | |
| | | | | | |գործարար | |
| | | | | | |հարաբերության | |
| | | | | | |կասկածելիության| |
| | | | | | |այլ հիմք(եր)ի | |
| | | | | | |հակիրճ` | |
| | | | | | |անվանման կամ | |
| | | | | | |վերնագրի | |
| | | | | | |նմանեցված | |
| | | | | | |բնութագիրը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
|19*|Չափանիշի կամ|տեքստ|մինչև |Այո |Ոչ |Լրացվում է |other_cr |
| |տիպաբանու- | |1000 | | |կասկածելի | |
| |թյան | | | | |գործարքի | |
| |նկարագրու- | | | | |չափանիշի կամ | |
| |թյունը | | | | |տիպաբանության | |
| | | | | | |նկարագրու- | |
| | | | | | |թյունը: | |
|___|____________|_____|______|______|______|_______________|_____________|
-----------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում